Politique AML et KYC — Joka Casino

Joka Casino, opéré par Mountberg B.V., applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) conformément aux réglementations internationales en vigueur. Ces mesures protègent l'intégrité de la plateforme et de l'ensemble de notre communauté de joueurs.

Procédure KYC — Vérification d'Identité

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit soumettre les documents suivants : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) et une preuve de la méthode de paiement utilisée. La vérification est effectuée dans un délai de 24 à 72 heures. Joka Casino peut demander des documents complémentaires pour les transactions importantes ou inhabituelles.

Politique Anti-Blanchiment (AML)

Joka Casino surveille activement les transactions pour détecter tout comportement suspect pouvant indiquer un blanchiment d'argent ou une activité frauduleuse. Les transactions inhabituelles font l'objet d'une analyse approfondie. Joka Casino se réserve le droit de bloquer un compte et de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. L'utilisation de la plateforme à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de toute autre activité illégale est strictement interdite et entraîne la fermeture immédiate du compte et le signalement aux autorités.

Protection des Données KYC

Les documents soumis dans le cadre du processus KYC sont traités et stockés en toute sécurité conformément au RGPD. Ils ne sont utilisés qu'à des fins de vérification d'identité et de conformité réglementaire — jamais commercialisés ni partagés avec des tiers non autorisés.